Sprawdź kontrahenta po NIP lub numerze VAT-UE i otrzymaj deterministyczną ocenę ryzyka 0-100 w 9 kategoriach - z pełną ścieżką źródłową. Włącz monitoring cykliczny, a system powiadomi Cię o istotnych zmianach.
Ta sama metoda dla każdego podmiotu, powtarzalny wynik i audytowalny snapshot reguł - łatwo obronić przed zarządem, audytem czy regulatorem.
Biała lista VAT, VIES, aktywność podatkowa podmiotu.
Wpisy KRS/CEIDG, wykreślenia, forma prawna i kapitał.
Wiek podmiotu, ciągłość działania i zmiany organizacyjne.
Upadłość i restrukturyzacja - w toku oraz historyczne.
Listy sankcyjne i obserwacyjne (m.in. OpenSanctions).
Sygnały reputacyjne na podstawie publikacji medialnych.
Rozwiązywalność domeny i spójność e-maila ze stroną.
Wyraźne oznaczenie brakujących lub niepewnych danych.
Ujawnienie beneficjentów rzeczywistych wkrótce
Włącz monitoring cykliczny dla wybranych kontrahentów. System ponawia sprawdzenie z ustaloną częstotliwością i sygnalizuje istotne zmiany, zanim staną się problemem.
Ten sam standard oceny niezależnie od kraju rejestracji kontrahenta.
Biała lista VAT, KRS, CEIDG, REGON.
Weryfikacja VAT-UE przez VIES.
Identyfikatory podmiotów GLEIF/LEI.
Dane rejestrowe z Companies House.
Weryfikacja domeny i e-maila: rekordy DNS/MX/SPF/DMARC oraz data rejestracji domeny.
Upadłość i restrukturyzacja (KRS) z rozróżnieniem spraw w toku i historycznych.
Sygnały reputacyjne na podstawie publikacji medialnych z określonego okresu.
Wykrywanie i łączenie duplikatów kontrahentów - spójna, uporządkowana baza.
Zapytaj w naturalnym języku o powód oceny - odpowiedź wskazuje cytaty do źródeł. AI wspiera, nie zastępuje decyzji.
Beneficjenci rzeczywiści (CRBR) i wspólne osoby między kontrahentami - w przygotowaniu.
Zdarzenia z monitoringu trafiają tam, gdzie pracujesz - bez ręcznego przepisywania danych.
{
"event": "contractor.risk_changed",
"contractor": "ABC Sp. z o.o.",
"nip": "0001234567",
"risk": { "from": "low", "to": "moderate" },
"signature": "sha256=…"
}
Weryfikacja dostawcy przed umową i w trakcie współpracy.
Powtarzalny proces, sankcje i audytowalność.
Ocena ryzyka przed przyznaniem limitu płatności.
Udokumentowane przesłanki do decyzji i umów.
Pokażemy moduł na żywo i porozmawiamy o wdrożeniu dla Twojej firmy.